CONOCE A TU CLIENTE

Puedes obtener completos reportes de cumplimiento de tu contraparte

PEP Reporte

Icon pep black

Revisa si tu cliente es una Persona Políticamente Expuesta o si está en alguna lista de riesgo.

Precio por persona $ 7.990

Mallas de Propiedad Reporte

Icon malla black

Revisa quiénes son los dueños finales de la empresa contraparte y ve si son PEP o están en lista de riesgo.

Precio por persona $ 14.990

Participación en Sociedades Reporte

Icon participacion black

Descubre en qué empresa participa una Persona Natural o Persona Jurídica

Precio por persona $ 7.990

¿Cómo funciona?

El procedimiento es muy sencillo...

01
Icon pencil

Identificamos

Ingresa los datos de tu contraparte y compra el reporte

02
Icon checklist

Rastreamos

Gesintel busca todos los datos y genera un reporte

03
Icon chart

Evaluamos

Algunos reportes son inmediatos y otros demoran algún tiempo

04
Icon profit

Te informamos

Recibe tu reporte de cumplimiento con la información de tu contraparte

Icon document

¡Dale un vistazo!

Dale una mirada al Reporte de Ejemplo

¡Revisa toda la información que puedes tener!

Descarga un demo de los reportes gratis

Esto es lo que pueden obtener

¡Datos, datos y más datos!

Todas las personas políticamente expuestas

Ver más

Los familiares de los PEP hasta 2do grado

Ver más

Posibles conflictos de interés entre empleados, clientes y proveedores

Ver más

La condición de PEP de los dueños de una empresa

Ver más

Personas de interés

Ver más

Todos los funcionarios públicos

Ver más

Personas de alta influencia

Ver más

Todas las sanciones internacionales

Ver más

Los beneficiarions finales de una empresa chilena

Ver más