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PEP Finder Reporte

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Revisa si tu cliente es una Persona Políticamente Expuesta o si está en alguna lista de riesgo.

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Mallas de Propiedad Reporte

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Revisa quiénes son los dueños finales de la empresa contraparte y ve si son PEP o están en lista de riesgo.

Precio por persona $ 14.990

Participación en Sociedades Reporte

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Descubre en qué empresa participa una Persona Natural o Persona Jurídica

Precio por persona $ 7.990

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El procedimiento es muy sencillo...

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Identificamos

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Rastreamos

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Evaluamos

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Todas las personas políticamente expuestas

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Los familiares de los PEP hasta 2do grado

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Posibles conflictos de interés entre empleados, clientes y proveedores

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La condición de PEP de los dueños de una empresa

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Personas de interés

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Todos los funcionarios públicos

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Personas de alta influencia

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Todas las sanciones internacionales

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Los beneficiarions finales de una empresa chilena

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