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Personas que han sido investidas de cargos públicos de importancia y que por lo tanto están sujetos a un especial escrutinio de sus acciones. Gesintel tiene las listas más actualizadas, completas y totalmente rutificadas de personas políticamente expuestas de Chile y el mundo.

Listado actualizado y trazable de los familiares de los PEP hasta segundo grado, madre, padre, cónyuge, hijos, nietos, abuelos. Todos individualizados con rut y condición de PEP.

Identificación de eventuales conflictos de interés entre proveedores, clientes y empleados de la empresa, con familiares hasta el 2 grado.

Los beneficiarios finales de cualquier persona jurídica pueden estar en categoría PEP y es posible obtener esa información.

Listado de personas sobre las cuales la prensa nacional o internacional mantiene especial atención por su eventual vinclulación con delitos precedentes de AML.

Detallados listados de los funcionarios públicos de Chile y representantes de empresas estatales internacionales.

Listado de personas que, sin tener categoría de PEP, tienen influencia en el país o en un ámbito específico.

Listados internacionales con información de PEP de 250 países y más de 1.500 listas oficiales de sanción.

Identificación de las personas naturales que son los socios finales de una empresa persona jurídica, independiente de la cantidad de sociedades intermedias por las que pasa la propiedad. Estos son los beneficiarios finales de una sociedad y se incluye el porcentaje final real de participación.