Revisa si tu cliente es una Persona Políticamente Expuesta o si está en alguna lista de riesgo.
Lo que necesitas saber...
Podrá saber si la persona consultada es PEP o está relacionada con un PEP.
Podrá saber si la persona consultada es Funcionario Público de alguna repartición del estado.
Podrá saber si la persona está vinculada a lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho, receptación narcotráfico, ley de drogas, tráfico de armas, delitos financieros, falsificación de dinero, terrorismo, secuestro, soborno, fraudes, corrupción, etc.
Podrá saber si la persona está en alguna de las 1500 listas internacionales de sanciones, empresas estatales y entidades con información adversa.