PEP Reporte

Revisa si tu cliente es una Persona Políticamente Expuesta o si está en alguna lista de riesgo.

Precio por persona $ 7.990

¿Qué incluye el informe?

Lo que necesitas saber...

Búsqueda de PEP titulares, familiares y asociados

Podrá saber si la persona consultada es PEP o está relacionada con un PEP.

Búsqueda de Funcionarios Públicos

Podrá saber si la persona consultada es Funcionario Público de alguna repartición del estado.

Búsqueda de personas de interés

Podrá saber si la persona está vinculada a lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho, receptación narcotráfico, ley de drogas, tráfico de armas, delitos financieros, falsificación de dinero, terrorismo, secuestro, soborno, fraudes, corrupción, etc.

Búsqueda en listas internacionales

Podrá saber si la persona está en alguna de las 1500 listas internacionales de sanciones, empresas estatales y entidades con información adversa.