Mallas de Propiedad Reporte

Revisa quiénes son los dueños finales de la empresa contraparte y ve si son PEP o están en lista de riesgo.

Precio por persona $ 14.990

¿Qué incluye el informe?

Lo que necesitas saber...

Datos demográficos de la empresa

Podrá conocer y comparar los datos demográficos de la empresa como Razón Social, Dirección, Representante Legal y otros datos.

Indicador de PEP de la Persona Jurídica

Podrá saber si la empresa consultada tiene la condición de PEP.

Identificación de los Beneficiarios Finales

Podrá saber conocer los Beneficiarios Finales de una empresa, independiente de la cantidad de sociedades “aguas arriba” que compongan la empresa.

Malla de propiedad

Podrá tener una visualización de la malla de propiedad de la empresa.

Reporte PEP

Si alguno de los Beneficarios Finales es PEP o de riesgo, se incluye su informe de PEPfinder con todos sus antecedentes.