Revisa quiénes son los dueños finales de la empresa contraparte y ve si son PEP o están en lista de riesgo.
Lo que necesitas saber...
Podrá conocer y comparar los datos demográficos de la empresa como Razón Social, Dirección, Representante Legal y otros datos.
Podrá saber si la empresa consultada tiene la condición de PEP.
Podrá saber conocer los Beneficiarios Finales de una empresa, independiente de la cantidad de sociedades “aguas arriba” que compongan la empresa.
Podrá tener una visualización de la malla de propiedad de la empresa.
Si alguno de los Beneficarios Finales es PEP o de riesgo, se incluye su informe de PEPfinder con todos sus antecedentes.